BHUBANESWAR: Odisha Suç Birimi’nin Ekonomik Suçlar Birimi’nin (EOW) çevrimiçi bir futbol bahisleri için raketOdisha da dahil olmak üzere birçok eyalette Çin ve Dubai’den siber suçlular tarafından Cuma günü Batı Bengal’deki Howrah’tan iki Hint ajanını tutuklayarak işletildi.
EOW kaynaklarına göre, şirketin (www.18football.com) ülkede binlerce kişiyi 1.000 Rs’den fazla dolandırdığından şüpheleniliyor.
EOW Genel Müfettişi JN Pankaj’a göre şirket, Hong Kong’da kayıtlı olan web sitesini işleterek bahis, kumar ve para fonu işiyle uğraşıyordu.
Şirket, yatırımlar için yüksek faiz oranları teklif etti. İşleyiş tarzına göre şirket, hızlı para kazanmak için insanları Çin’de oynanan bazı çevrimiçi futbol maçlarına bahis yapmaya ikna edecekti.
“Odisha’daki 1000’den fazlası da dahil olmak üzere ülke genelinde çok sayıda insanın yasadışı ve şüpheli çevrimiçi futbol bahis platformuna para yatırdığını bulduk. Şirket tarafından dolandırılan para miktarının ülkede 1.000 Rs’yi aştığı söyleniyor. Pankaj, Odisha’da, şirketin başta Ganjam bölgesindeki insanları yaklaşık 1 crore tutarında dolandırdığından şüpheleniyoruz” dedi.
EOW, www.18football.com’un, futbol bahisleri veya oyun uygulaması olarak adlandırılarak çevrimiçi olarak çok düzeyli bir pazarlama programının yürütüldüğü hibrit bir dolandırıcılık modeli olduğunu söyledi. Yatırımcılara günlük %3 bileşik yatırım getirisi, yükleme bonusu, tavsiye bonusu, alt sıra üyelerinin kazançlarına ekstra bonus, maaş bonusu ve günlük para çekme bonusu gibi kazançlı avantajlar vaat edildi.
Yatırımcılardan çevrimiçi oyun uygulamasıyla bir hesap oluşturmaları istendi ve daha sonra web sitesinde programlandığı gibi bazı futbol maçlarına para yatırmaları talimatı verildi. Yatırımcılar ayrıca para dağıtmalarına ve yatırım yapmalarına yardımcı olacak yabancı danışmanlar aldı. Mentorlar, Telegram veya diğer uygulamalar aracılığıyla iletişim kurardı.
Dolandırıcılar, güvenlerini kazanmak için başlangıçta yatırımcılara birkaç gün içinde yüksek getiriler ödedi. Daha sonra insanlardan büyük miktarda mevduat aldıktan sonra ortadan kayboldular.
Dolandırıcılar, haksız yere elde edilen parayı başka yöne çevirmek için Hindistan’daki çok sayıda paravan şirketi ve yöneticilerini kullandı. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin kafasını karıştırmak için çok katmanlı para işlemlerini garanti etmek için katır hesapları kullandılar.
Paravan şirketlerden biri Kolkata merkezli Hakim & Rustam Fabrics Pvt Ltd. idi. Howrah’ın müdürleri Rustam Khan ve Mohammad Hakim’i tutukladık. Bu paravan şirketi yönetmek için Dubai’deki Şeyh Saifi’den az miktarda komisyon aldıklarını itiraf ettiler. Pankaj, “Büyük balığı yakalamak için merkezi kolluk kuvvetleri ve Interpol’ün yardımını alacağız” dedi.